La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por fallas en prevención de lavado de dinero y reportes financieros, con multas que superan los 185 millones de pesos. Las instituciones también enfrentan restricciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado
A través de su sitio oficial, la CNBV publicó las sanciones correspondientes al mes de junio, donde se destacan:
CIBanco, por incumplimientos en la normativa de prevención de lavado de dinero; Intercam Banco, por deficiencias en los controles de riesgo y supervisión;
y Vector Casa de Bolsa, por fallas en el registro y reporte de información financiera.
En conjunto, las sanciones económicas superan los 185 millones de pesos.
