El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas, CI Banco, Intercam y Vector, de participar en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico.
Según el gobierno estadounidense, estos bancos han sido parte clave en el financiamiento de cárteles mexicanos, al facilitar transferencias de recursos utilizadas para la compra de precursores químicos provenientes de China, necesarios para la producción de fentanilo.
La acusación forma parte de las primeras acciones bajo la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo. En el caso de CIBanco, se señala que un empleado ayudó a crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo, además de procesar pagos hacia China por más de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024.
Intercam, por su parte, habría sostenido reuniones con presuntos miembros del CJNG para establecer esquemas de lavado, mientras que Vector es señalado por administrar activos involucrados en estas operaciones. Hasta el momento, las instituciones no han respondido a los señalamientos.
Expansión
5 Responses
iwin – nền tảng game bài đổi thưởng uy tín, nơi bạn có thể thử vận may và tận hưởng nhiều tựa game hấp
Đến với J88, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cá cược chuyên nghiệp cùng hàng ngàn sự kiện khuyến mãi độc quyền.
kuwin sở hữu kho game đa dạng từ slot đến trò chơi bài đổi thưởng, mang đến cho bạn những giây phút giải trí tuyệt vời.
Với giao diện mượt mà và ưu đãi hấp dẫn, MM88 là lựa chọn lý tưởng cho các tín đồ giải trí trực tuyến.
Tham gia cộng đồng game thủ tại Go88 để trải nghiệm các trò chơi bài, poker phổ biến nhất hiện nay.