La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que no cuenta con “información contundente” que pruebe actividades ilícitas por parte de CIBanco, Intercam y Vector, tal y como lo señaló el Gobierno de Estados Unidos.
Mediante un comunicado, la dependencia reconoció tener conocimiento sobre la investigación a las tres instituciones financieras por parte de EE.UU.
Ante ello, Hacienda solicitó pruebas de los presuntos vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con actividades ilícitas.
No obstante, subrayó, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Los datos recibidos fueron transferencias electrónicas realizadas a través de las instituciones financieras con empresas chinas constituidas.
De acuerdo con Hacienda, ese tipo de transacciones “se realizan por miles” porque “México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China”, dado su comercio anual de 139 mil millones de dólares.
A pesar de no tener indicios de actividades ilícitas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector, en el que se hallaron problemas administrativos ya sancionados conforme a la normatividad vigente por 134 millones de pesos.
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