La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por fallas en prevención de lavado de dinero y reportes financieros, con multas que superan los 185 millones de pesos. Las instituciones también enfrentan restricciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado
A través de su sitio oficial, la CNBV publicó las sanciones correspondientes al mes de junio, donde se destacan:
CIBanco, por incumplimientos en la normativa de prevención de lavado de dinero; Intercam Banco, por deficiencias en los controles de riesgo y supervisión;
y Vector Casa de Bolsa, por fallas en el registro y reporte de información financiera.
En conjunto, las sanciones económicas superan los 185 millones de pesos.
4 respuestas
Với giao diện mượt mà và ưu đãi hấp dẫn, MM88 là lựa chọn lý tưởng cho các tín đồ giải trí trực tuyến.
利用强大的谷歌蜘蛛池技术，大幅提升网站收录效率与页面抓取频率。谷歌蜘蛛池
Đến với J88, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cá cược chuyên nghiệp cùng hàng ngàn sự kiện khuyến mãi độc quyền.
iwin – nền tảng game bài đổi thưởng uy tín, nơi bạn có thể thử vận may và tận hưởng nhiều tựa game hấp