Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la ratificación de un amparo para eliminar a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez de la lista de personas, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas.
También dijo que Gómez Mont y su esposo fueron acusados de una serie de fraudes en el sistema de prisiones y aseguró que ganaron mucho dinero y se fueron a vivir a Estados Unidos.
Explicó que la acción se realizó para que hagan uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, aunque el ministerio público cuenta con órdenes de aprehensión en contra de estas dos personas.
Dijo que lo que se ha venido discutiendo que se realicen reformas que permitan que el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícitas y su persecución sea fortalecido para que no sucedan estas cosas cuando se enfrenta el lavado de dinero.
6 respuestas
kuwin sở hữu kho game đa dạng từ slot đến trò chơi bài đổi thưởng, mang đến cho bạn những giây phút giải trí tuyệt vời.
Khám phá thế giới giải trí trực tuyến đỉnh cao tại MM88, nơi mang đến những trải nghiệm cá cược thể thao và casino sống động.
搭载智能站群程序，自动化搭建与管理，为SEO项目提供核心驱动力。站群程序
Đến với J88, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cá cược chuyên nghiệp cùng hàng ngàn sự kiện khuyến mãi độc quyền.
iwin – nền tảng game bài đổi thưởng uy tín, nơi bạn có thể thử vận may và tận hưởng nhiều tựa game hấp
Tham gia cộng đồng game thủ tại Go88 để trải nghiệm các trò chơi bài, poker phổ biến nhất hiện nay.