El presunto líder de la mafia rumana, Florián Tudor, y otras dos personas fueron vinculados a proceso por delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), informó que Tudor, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, comparecieron en una audiencia que duró 18 horas, encabezada por un juez de Distrito en funciones de juez de control, con sede en el Reclusorio Sur, quien decretó la vinculación a proceso.
El impartidor de justicia impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria, se realizaron de manera indebida más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, en las que se retiraban hasta 14 mil pesos.